Percheziții în Argeș și alte două județe! Evazioniști căutați de mascați

DISTRIBUIȚI

21 de percheziții au loc în acesată dimineață în Argeș, Olt și Suceava. Acțiunea pusă la punct de către polițiștii de investigare a fraudelor împreună cu ofițerii Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și vizează mai mulți suspecți de evaziune fiscală. Nu doar locuințele acestora au fost călcate de mascați ci și sediile a două firme. În urma anchetei s-a stabilit că, în perioada 2012 – 2013, suspecţii ar fi emis şi înregistrat în contabilitatea unor societăţi comerciale mai multe operaţiuni comerciale fictive, constând în împrumuturi şi acte de comerţ. De asemenea, persoanele vizate sunt suspectate că în perioada octombrie 2013 – ianuarie a.c., ar fi omis înregistrarea, în tot sau în parte, în contabilitatea societăţii, a veniturilor realizate, pentru care ar fi organizat evidenţe duble. Totodată, suspecţii ar fi indus în eroare un furnizor de materiale de construcţii cu ocazia executării unui contract, prin emiterea de instrumente bancare de plată fără acoperire. Mai mult, dintre suspecţi ar fi dispus cu rea credinţă de patrimoniul societăţii pe care o administra, prin achitarea unei sume de bani unui furnizor, în contul unei datorii ale unei alte societăţi la care a fost administrator. Prejudiciul este estimat la aproximativ patru milioane de lei. La percheziții au participat şi jandarmi de la IJJ Argeş.