Percheziții de amploare în Argeș! Administrator, reținut!

DISTRIBUIȚI
retinut231

Administratorul unei firme din comuna Slobozia a ajuns după gratii pentru evaziune fiscală. Oamenii legii au făcut opt percheziții domiciliare în Argeș , Ilfov, Iaşi, Teleorman şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi la sediile comerciale şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale administrate de aceştia. Din cercetări poliţiştii au stabilit că, în perioada 15 ianuarie 2013 – 31 martie 2016, o societate comercială ar fi înregistrat în evidenţa financiar-contabilă achiziţii de bunuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este în valoare totală de 721.214 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Administrator, arestat preventiv

În urma perhezițiilor, Bănică Mihai Marin, din comuna Slobozia a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii urmează să îl prezinte instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit unor surse judiciare, societățile comerciale aveau ca obiect de activitate prestări servicii, paleţi din lemn 1200/800, cereale-grâu, floarea-soarelui, orz, soia, motorină, anvelope, piese auto, transport, colţare metalice doka, panouri tip doka. Acţiunea a beneficiat de suportul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here