ULTIMA ORĂ! ȘAPTE AFACERIȘTI reținuți de DIICOT! PERCHEZIȚII de amploare la cunoscuți constructori!
O presupusă rețea care ar fi folosit firme-fantomă, facturi fictive și tranzacții succesive pentru a ascunde proveniența banilor a intrat în vizorul procurorilor DIICOT. Șapte persoane au fost reținute, alte trei au fost plasate sub control judiciar, iar cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro, au fost indisponibilizate. Prejudiciile estimate până în prezent depășesc 55 de milioane de lei, potrivit anchetatorilor.
CITEȘTE ȘI: ULTIMĂ ORĂ! Unitate militară din Pitești ANGAJEAZĂ! Ce POSTURI au fost scoase la CONCURS?
Operațiunea de amploare a avut loc joi, 15 octombrie, în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, unde au fost efectuate 48 de percheziții domiciliare.
În urma descinderilor și a audierilor desfășurate la sediul DIICOT Iași, cinci bărbați și două femei au fost reținuți. Alte trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost plasate sub control judiciar.
Procurorii urmează să solicite judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor șapte persoane reținute. Aceasta este o solicitare a anchetatorilor, nu o decizie definitivă a instanței.
Dosarul este instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat sume importante de bani, documente și dispozitive care ar putea contribui la stabilirea modului în care ar fi funcționat presupusa rețea.
Bilanțul bunurilor ridicate include:
374.188 de lei;
32.715 euro;
9.970 de dolari americani;
două ceasuri de lux;
30 de carduri bancare;
documente contabile și ștampile ale unor societăți comerciale;
telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie și hard disk-uri;
dispozitive pentru semnătură electronică.
Separat, anchetatorii au indisponibilizat cinci autoturisme de lux, a căror valoare totală depășește 500.000 de euro.
Potrivit anchetatorilor, presupusa grupare ar fi fost constituită începând din 2021 și ar fi reunit peste 20 de persoane. Membrii ar fi avut roluri bine delimitate, de la administrarea firmelor și întocmirea documentelor până la efectuarea transferurilor bancare și retragerea banilor în numerar.
Schema ar fi fost construită în jurul unui circuit de societăți comerciale: firme beneficiare, companii intermediare și firme-fantomă.
Prin emiterea succesivă a unor facturi pentru lucrări de construcții care ar fi fost fictive sau supraevaluate, persoanele implicate ar fi creat aparența unor operațiuni comerciale legale.
Documentele ar fi inclus situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte înscrisuri specifice domeniului construcțiilor, menite să susțină existența unor activități economice reale.
Scopul presupusului mecanism ar fi fost reducerea ilegală a obligațiilor fiscale, prin deducerea nejustificată a TVA și diminuarea impozitului pe profit, dar și justificarea unor plăți care nu ar fi avut la bază lucrări efectiv executate.
Unul dintre aspectele investigate de procurori este diferența dintre valoarea operațiunilor declarate și capacitatea reală a unor societăți de a executa lucrările pentru care ar fi emis facturi.
Potrivit anchetatorilor, multe dintre aceste firme nu ar fi avut angajați sau resursele economice necesare pentru activitățile facturate.
Societățile ar fi fost folosite pentru a fragmenta traseul banilor și pentru a crea impresia unor relații comerciale legitime. Sumele ar fi trecut prin mai multe conturi bancare, după care ar fi fost retrase în numerar.
Prin aceste operațiuni, membrii presupusei grupări ar fi urmărit să scoată banii din circuitul bancar și să le ascundă proveniența.
Anchetatorii au calculat până acum două categorii distincte de prejudicii, care însumează aproximativ 55,4 milioane de lei.
Este important de precizat că întreaga sumă de 55,4 milioane de lei nu reprezintă exclusiv un prejudiciu adus bugetului de stat. Din total, peste 16,6 milioane de lei sunt aferente taxelor și impozitelor, în timp ce restul reprezintă prejudiciul estimat în dauna societăților comerciale.
De asemenea, calculele prezentate până în acest moment se referă doar la perioada 2023–2025, deși presupusa activitate infracțională ar fi început în 2021. Prin urmare, ancheta ar putea aduce noi informații privind amploarea operațiunilor și responsabilitatea persoanelor implicate.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru identificarea contribuției fiecărei persoane.
Precizare: Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Acuzațiile formulate în cadrul anchetei urmează să fie analizate de organele judiciare, potrivit legii.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
