Patru afaceriști săltați de mascați! Percheziții mamut în tot județul!
Patru persoane înrudite sunt investigate de autorități pentru formarea unui circuit financiar fictiv, care ar fi permis evitarea achitării taxelor datorate statului și obținerea de sume semnificative de bani.
CITEȘTE ȘI: Filmul tragediei din Trivale! Adi, tânărul de 18 ani-moment fatal într-o clipă neașteptată!
Potrivit informațiilor furnizate de MEDIAFAX, aceste patru persoane, având legături de rudenie, sunt suspectate că au pus la punct un sistem comercial și financiar fictiv, de tip carusel, folosind documente contabile și justificative false pentru a obține fonduri și a eluda plata obligațiilor fiscale.
Joi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au efectuat șase percheziții la sediile și punctele de lucru ale unor firme, precum și la domiciliile unor persoane din județul Bistrița-Năsăud, în cadrul unui dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și falsul în înscrisuri.
Conform Poliției, investigațiile arată că, din 2015 până în prezent, cele patru persoane ar fi folosit cinci firme pentru a crea un circuit fictiv de tip carusel, cu scopul de a sustrage bani și de a evita plata taxelor.
Prejudiciul calculat de anchetatori ajunge la aproximativ 4 milioane de lei. În cadrul investigației au fost identificate 11 dosare penale în care membrii grupului ar fi implicat în diverse ilegalități.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, înscrisuri și medii de stocare cu valoare probatorie, care vor fi analizate în continuare.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bistrița-Năsăud continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și rolul fiecărei persoane implicate.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
