Breaking! Percheziții de amploare! Opt județe răscolite de mascați! Afaceriști săltați!
O amplă operațiune a avut loc joi, când polițiștii au efectuat 35 de percheziții în București și în opt județe – Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Acțiunile fac parte dintr-un dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care vizează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.
CITEȘTE ȘI: S-a aflat! Cine este medicul drogat care a intrat cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei? E din Pitești!
Anchetatorii suspectează că mai multe persoane au creat un mecanism complex pentru a spăla aproximativ 35 de milioane de lei. Suma provine dintr-un credit bancar în valoare de 175.300.000 de lei, care a fost garantat de stat.
Potrivit Poliției Capitalei, creditul de 175.300.000 de lei a fost transferat în aceeași zi în conturile a două firme, cu scopul de a fragmenta și ascunde originea banilor. Ulterior, folosind contracte fictive, circa 35.000.000 de lei au ajuns în contul personal al administratorului companiei care obținuse creditul inițial.
Ancheta a mai scos la iveală că firma care a contractat creditul a beneficiat și de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.
Conform unor surse judiciare, există suspiciuni că aceste fonduri nerambursabile ar fi fost obținute pentru a achita creditul inițial, dar o parte din bani nu ar fi fost utilizată pentru investiția declarată.
Persoanele suspectate în acest caz au fost identificate și urmează să fie audiate de polițiști și procurori. În timpul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru dosar.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, dosarul vizând infracțiunile de spălare a banilor și delapidare.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
