LOVITURĂ DE PROPORȚII! Mascații au intrat peste ei în această dimineață! Instituțiile statului jefuite printr-o metodă INCREDIBILĂ!
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofițerii de la Poliția de Frontieră, au descins miercuri dimineață la 13 adrese din București și județul Vâlcea. Ancheta vizează infracțiuni de spălare de bani și complicitate la această faptă, comise în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile au scos la iveală că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți au acționat coordonat pentru a sprijini o grupare de criminalitate organizată. Aceștia au pus la dispoziția rețelei multiple conturi bancare, instrumente esențiale pentru disimularea provenienței ilicite a fondurilor.
Modul de operare implica racolarea unor persoane dispuse să deschidă conturi bancare în România sau în străinătate, în schimbul unor sume de bani. Interpușii foloseau acte de identitate reale sau falsificate, însă numerele de telefon declarate băncii aparțineau, de fapt, suspecților.
O parte dintre aceste conturi au fost utilizate pentru a colecta banii de la victime. Păgubiții, care aveau datorii către diverși parteneri comerciali, erau induși în eroare să transfere sumele în conturile controlate de infractori, sub pretextul fals că furnizorul și-a schimbat datele bancare. Alte conturi au servit pentru transferuri succesive și retrageri de numerar, în încercarea de a șterge urma banilor.
Conform DIICOT, țintele predilecte ale grupării au fost autorități publice, instituții publice și instituții de interes public, atât din țară, cât și din străinătate.
Activitatea infracțională a avut o amploare transfrontalieră semnificativă. Rețeaua a folosit conturi deschise în numeroase state, printre care România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania.
Suspecții urmează să fie audiați la sediul central al DIICOT. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul EUROPOL și cu intervenția jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale „Vlad Țepeș”.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
