ACUM! PERCHEZIȚII MASIVE în ARGEȘ și TREI JUDEȚE! SAMASARI de MAȘINI DE LUX săltați de MASCAȚI! PREJUDICIU IMENS!
Peste 40 de percheziții domiciliare au fost desfășurate miercuri, 14 octombrie, în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în București, într-un dosar de criminalitate organizată instrumentat de DIICOT Constanța. Anchetatorii suspectează că o grupare formată din cetățeni români ar fi folosit documente falsificate pentru a reduce taxele vamale la importul unor autoturisme de lux din Statele Unite. În paralel, membrii grupării ar fi obținut bani din infracțiuni comise pe teritoriul american, pe care i-ar fi investit ulterior în proprietăți imobiliare, mașini de lux și bijuterii în România.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară.
Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate în relația cu autoritatea vamală.
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2021, de mai mulți cetățeni români, cu scopul de a obține câștiguri financiare prin folosirea unor acte falsificate pentru diminuarea taxelor vamale datorate la importul autoturismelor de lux din SUA.
Cu alte cuvinte, anchetatorii suspectează că documentele prezentate autorităților vamale ar fi fost falsificate pentru ca importatorii să plătească mai puțin decât ar fi trebuit pentru aducerea mașinilor în România.
Investigațiile au scos la iveală suspiciuni care depășesc granițele României.
În urma activităților desfășurate în cooperare cu reprezentanții FBI, anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi acționat și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie.
Banii obținuți în urma acestor fapte ar fi fost ulterior spălați prin achiziționarea unor bunuri de valoare în România.
Printre achizițiile menționate de procurori se numără proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii. Aceste investiții ar fi reprezentat o modalitate prin care sumele provenite din activități infracționale erau transformate în bunuri de valoare.
Cooperarea dintre autoritățile române și FBI a avut un rol important în documentarea activităților investigate de procurori.
După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.
Acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, inclusiv Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, precum și al Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea.
La operațiune participă și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și reprezentanți ai Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
Amploarea operațiunii și cooperarea internațională evidențiază dimensiunea transfrontalieră a investigației, care vizează atât presupuse infracțiuni comise în SUA, cât și activități desfășurate în România.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
