ACUM! PERCHEZIȚII MAMUT! CONSTRUCTORI săltați de DIICOT! PREJUDICIU IMENS!
O amplă operațiune a procurorilor DIICOT și a polițiștilor de combatere a criminalității organizate a fost declanșată joi, 15 octombrie, într-un dosar care vizează o presupusă rețea de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor. Anchetatorii au efectuat 48 de percheziții în București și șase județe, într-o cauză în care sunt vizate peste 20 de persoane, iar prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 55,4 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi funcționat încă din 2021 și ar fi pus la punct un mecanism prin care tranzacțiile comerciale fictive erau folosite pentru a reduce ilegal taxele datorate statului și pentru a transfera bani a căror proveniență ar fi fost ulterior ascunsă.
Acțiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.
Perchezițiile au avut loc în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București.
Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
Conform DIICOT, peste 20 de persoane ar fi avut roluri bine stabilite în cadrul presupusului mecanism infracțional, de la administrarea firmelor și întocmirea documentelor contabile până la efectuarea transferurilor bancare și retragerea banilor în numerar.
Anchetatorii susțin că persoanele vizate ar fi creat un circuit comercial artificial, alcătuit din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă. Prin intermediul acestora ar fi fost simulate lucrări și tranzacții comerciale în domeniul construcțiilor.
Mai exact, ar fi fost emise și înregistrate succesiv facturi pentru operațiuni care nu ar fi existat în realitate sau ale căror valori ar fi fost supraevaluate.
Pentru ca tranzacțiile să pară legale, documentele ar fi fost însoțite de situații de lucrări, procese-verbale de recepție și alte acte specifice activităților din construcții.
Potrivit procurorilor, această metodă ar fi permis unor societăți să deducă nelegal TVA, să își reducă obligațiile privind impozitul pe profit și să justifice transferuri de bani fără o activitate economică reală în spate.
Un indiciu important pentru anchetatori ar fi fost faptul că numeroase firme implicate nu aveau angajați și nici resursele necesare pentru a executa lucrările pe care susțineau că le-au realizat.
„Societățile utilizate în circuit nu au desfășurat activități economice reale raportat la volumul tranzacțiilor declarate”, precizează DIICOT.
În plus, multe dintre aceste firme ar fi avut relații comerciale aproape exclusiv cu alte societăți din același circuit, ceea ce ar fi creat aparența unor operațiuni economice legitime.
După efectuarea tranzacțiilor considerate fictive, sumele de bani ar fi fost transferate succesiv între mai multe societăți comerciale.
Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar, potrivit anchetatorilor, pentru a îngreuna identificarea provenienței fondurilor și pentru a-i scoate din circuitul bancar.
Procurorii susțin că persoanele implicate ar fi acționat coordonat atât în ceea ce privește documentele contabile, cât și transferurile financiare și distribuirea sumelor obținute.
Potrivit datelor comunicate de DIICOT și Inspectoratul General al Poliției Române, prejudiciile estimate până în prezent sunt împărțite în două categorii.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
