14 percheziții domiciliare au avut loc marți în județul Arad, într-un dosar de spălare de bani instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.
Anchetatorii susțin că în perioada mai – iulie 2025, mai multe persoane ar fi pus la cale o schemă de fraudă de tip investițional care a vizat cetățeni din mai multe state europene. Prin această metodă, grupul ar fi obținut în mod fraudulos aproximativ 2,9 milioane de euro.
Pentru a ascunde originea ilicită a banilor, suspecții sunt acuzați că au folosit un circuit financiar complex. Potrivit unor informații apărute în presa locală, o parte din sumă ar fi ajuns în conturile unui ONG din Arad, de unde ar fi fost ulterior direcționată către alte conturi, tocmai pentru a îngreuna urmărirea traseului financiar.
Dosarul vizează infracțiunile de spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Acțiunea a fost pusă în aplicare de procurorul de caz împreună cu polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Arad. În paralel cu perchezițiile, au fost instituite măsuri asiguratorii pe numele a șase suspecți, persoane fizice și juridice.
Potrivit publicației Special Arad, printre cei vizați de anchetă s-ar număra și consilierul județean AUR Florin Galiș, fost membru PNL Arad și fost candidat al AUR la șefia Consiliului Județean Arad. Acesta nu a putut fi contactat de jurnaliștii locali pentru un punct de vedere.
Perchezițiile fac parte din ampla „Operațiune Jupiter”, coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ancheta este în desfășurare.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
