BREAKING! TUN de peste DOUĂ MILIOANE dat de o FIRMĂ DIN ARGEȘ! Mascații au descins în 19 locații din mai multe județe!
O amplă anchetă de evaziune fiscală, coordonată de procurorii din Argeș, a dus la 19 percheziții domiciliare în șapte județe și în București. O societate comercială cu sediul în județul Argeș este suspectată că ar fi pus la punct un mecanism prin care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către stat, prejudiciul estimat ridicându-se la 2.456.441 de lei.
Acțiunea a avut loc pe 3 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară în județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și în municipiul București.
Potrivit anchetatorilor, firma ar fi înregistrat afaceri importante și profituri constante, dar nu și-ar fi declarat obligațiile fiscale aferente activității desfășurate.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că societatea ar fi construit un mecanism financiar și fiscal prin care s-ar fi sustras de la plata obligațiilor către bugetul de stat și ar fi evitat verificările financiar-contabile.
Concret, potrivit bilanțurilor contabile depuse, firma ar fi realizat cifre de afaceri semnificative și ar fi raportat profituri constante. Cu toate acestea, anchetatorii susțin că nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024 și nici impozitul pe profit pentru intervalul 1 aprilie – 31 decembrie 2024.
Problemele nu s-ar fi oprit aici. În anul 2022, societatea ar fi depășit plafonul legal pentru înregistrarea în scopuri de TVA, însă nu s-ar fi înregistrat și nu ar fi declarat taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor economice desfășurate.
Un alt aspect important al anchetei vizează lipsa documentelor și imposibilitatea verificării activității comerciale.
Potrivit polițiștilor, societatea nu a putut fi identificată la sediul social declarat, documentele contabile nu au fost prezentate, iar partenerii comerciali reali nu au putut fi identificați.
În plus, operațiunile economice declarate nu ar fi avut o trasabilitate economică și comercială clară.
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 2.456.441 de lei, adică aproape jumătate de milion de euro.
La acțiunile din cele șapte județe și din București au participat, alături de polițiștii argeșeni, echipe din cadrul inspectoratelor de poliție județene implicate, Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare București, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și jandarmi din Brașov.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală. Până la finalizarea anchetei, persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
