ULTIMĂ ORĂ! Transfer URIAȘ de 4 milioane de euro, în dosarul lui Călin Georgescu! DIICOT urmărește TRASEUL BANILOR!
Ancheta în dosarul în care este cercetat Călin Georgescu scoate la iveală noi detalii despre circuitul unor sume importante de bani. Procurorii DIICOT verifică traseul unui transfer bancar de peste patru milioane de euro, despre care există suspiciunea că ar putea include și banii plătiți de omul de afaceri Răzvan Leu pentru obținerea unei finanțări care nu s-ar mai fi concretizat.
CITEȘTE ȘI: BREAKING! BOGDAN ANDONE a RUPT TĂCEREA! Își dă DEMISIA de la FC ARGEȘ? Declarație integrală!
Potrivit informațiilor prezentate de România TV, anchetatorii încearcă să stabilească dacă suma virată într-un cont bancar din Letonia provenea exclusiv dintr-o anumită operațiune sau dacă în aceasta au fost amestecate fonduri aparținând mai multor clienți. Este luată în calcul inclusiv posibilitatea existenței altor persoane păgubite, însă această ipoteză nu reprezintă, în acest moment, o concluzie a anchetei.
Transfer de peste 4 milioane de euro, printr-un cont din Elveția
Operațiunea financiară apare și în ordonanța DIICOT, unde este descris un circuit bancar care ridică semne de întrebare pentru anchetatori.
Conform documentului, un milion de euro achitat de Răzvan Leu ar fi ajuns într-un cont din Elveția. Ulterior, din acel cont ar fi fost efectuată o plată în valoare de 4.000.007,24 euro către Baltic International Bank SE din Riga, Letonia.
Procurorii verifică dacă transferul de peste patru milioane de euro ar putea include și suma plătită de omul de afaceri, alături de fondurile altor clienți. Deocamdată, identificarea acestei operațiuni bancare nu stabilește cu certitudine destinația finală a milionului de euro.
Promisiunea unui credit de 6 milioane de euro, în schimbul unei garanții
Dosarul a fost deschis în urma plângerii formulate de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi plătit o garanție inițială de un milion de euro pentru a obține o linie de credit în valoare de șase milioane de euro. Potrivit informațiilor din dosar relatate de AGERPRES, Călin Georgescu i-ar fi recomandat acestuia să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul său, i-ar fi indicat un intermediar pentru obținerea finanțării.
Ulterior, omul de afaceri ar mai fi achitat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis majorarea valorii creditului. Finanțarea nu s-ar mai fi realizat, iar suma totală de 1,1 milioane de euro, achitată cu titlu de garanție, nu i-ar fi fost restituită.
Ancheta continuă. Procurorii verifică întregul circuit financiar
Acum, anchetatorii încearcă să reconstituie traseul banilor și să stabilească dacă transferurile bancare menționate au legătură cu prejudiciul reclamat de Răzvan Leu sau dacă operațiunea ar putea implica și alte persoane.
Investigațiile sunt în desfășurare, iar acuzațiile formulate în dosar nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Călin Georgescu și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
