ACUM! PERCHEZIȚII MAMUT! O femeie și un bărbat SĂLTAȚI de mascați! Prejudiciu imens!
O femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj, sunt cercetați de polițiștii din Sălaj într-un dosar complex de fraudă cu fonduri publice și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi reușit să obțină ilegal aproximativ 3,5 milioane de lei prin intermediul unui program național de sprijin financiar, folosindu-se de 18 societăți comerciale.
CITEȘTE ȘI: DACIA, decizie radicală! Producția unor modele mutată în alte țări, peste 1000 locuri de muncă în pericol!
Investigația, coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, vizează fapte comise în perioada 2019–2021. Suspecții sunt acuzați de obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Mecanismul prin care banii au fost sustrași a implicat utilizarea unor firme care aveau sediul în Sălaj sau care și-au mutat activitatea în acest județ special pentru a accesa fondurile. Pe lângă cele 18 entități care au primit banii, alte două firme au fost folosite în încercarea de a obține finanțare, însă în cazul acestora plățile nu au mai fost decontate.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a celor 3,5 milioane de lei, sumele au fost transferate succesiv între conturile firmelor controlate și conturile personale ale suspecților. Anchetatorii arată că aceste operațiuni fictive aveau scopul de a amesteca banii obținuți din fraudă cu alte disponibilități bănești, făcându-le urma pierdută.
O parte din profitul astfel obținut a fost investit în achiziția de imobile. Ulterior, clădirile erau ipotecate și vândute, iar sumele rezultate erau retrase fragmentat. Conform polițiștilor, întreaga activitate infracțională se finaliza odată cu înstrăinarea acestor proprietăți.
În cursul zilei de miercuri, 8 aprilie, forțele de ordine au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj și Sălaj. În urma descinderilor, cele două persoane au fost reținute inițial pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit sechestru asigurător și popriri asupra bunurilor deținute de cei doi clujeni. Măsurile includ:
Operațiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști, al luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Sălaj și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
