AFACERE de MILIOANE cu MAȘINI second-hand, în Argeș! ANAF a INTRAT pe FIR! ACUZAȚII extrem de GRAVE!
A vândut 75 de autoturisme în doi ani și jumătate, pentru peste 7,2 milioane de lei, fără să declare obligațiile fiscale. Inspectorii antifraudă au descoperit nereguli inclusiv în documentele folosite la tranzacții, iar cazul urmează să ajungă la procurori.
O persoană fizică din județul Argeș a comercializat 75 de autoturisme second-hand în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, prin tranzacții a căror valoare totală a depășit 7,2 milioane de lei. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), activitatea s-a desfășurat fără înregistrarea într-o formă legală de organizare și fără declararea obligațiilor fiscale aferente, prejudiciul estimat la bugetul de stat depășind 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA neplătită.
Cazul a fost identificat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), care au analizat tranzacțiile și anunțurile publicate pe platformele online de vânzare a autoturismelor.
Potrivit ANAF, persoana verificată a publicat anunțuri pentru vânzarea a 75 de autoturisme, cumpărate atât din România, cât și din alte state. Mașinile erau ulterior revândute unor persoane fizice, însă tranzacțiile nu erau însoțite de respectarea obligațiilor fiscale aplicabile.
Inspectorii au constatat că valoarea totală a livrărilor identificate a ajuns la 7.258.790 de lei, în condițiile în care activitatea comercială nu era declarată corespunzător.
Monitorizarea anunțurilor online a reprezentat unul dintre elementele care au permis identificarea riscului fiscal și declanșarea verificărilor.
În timpul controlului, inspectorii antifraudă au descoperit și nereguli privind documentele utilizate la comercializarea autoturismelor.
Conform ANAF, în cazul unora dintre mașini, cumpărătorilor le erau furnizate documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader” — societăți implicate în circuite comerciale în care obligațiile fiscale nu sunt achitate.
În alte situații, ar fi fost folosite documente completate de mână, în care apăreau datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real.
Potrivit constatărilor inspectorilor, aceste practici ar fi îngreunat identificarea persoanei care efectua în realitate vânzările și stabilirea obligațiilor fiscale aferente. Deși documentele indicau alți vânzători, tranzacțiile erau realizate efectiv în România de persoana fizică verificată.
Verificările au scos la iveală și modalități de tranzacționare care ridicau semne de întrebare privind identificarea proprietarului real al autoturismelor.
În cazul unor mașini provenite din România, persoana verificată prelua autoturismul de la proprietar și oferea în schimb o altă mașină, împreună cu o sumă de bani.
Pentru a evita scoaterea din evidență a autoturismului primit, aceasta ar fi solicitat proprietarului inițial să păstreze mașina înregistrată pe numele său până la revânzare.
Atunci când proprietarii nu acceptau această variantă, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice, cunoscute ale persoanei verificate, potrivit informațiilor prezentate de Fisc.
Inspectorii consideră că aceste elemente au ridicat probleme privind trasabilitatea tranzacțiilor, identificarea vânzătorului real și respectarea obligațiilor fiscale.
Având în vedere prejudiciul identificat, de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA despre care ANAF susține că a fost sustrasă de la plată, Direcția Generală Antifraudă Fiscală urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente.
Până la stabilirea eventualei răspunderi penale de către autoritățile judiciare, constatările prezentate de ANAF reprezintă rezultatul controlului fiscal.
Cazul din Argeș vine în contextul acțiunilor de control desfășurate prin programul ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansat la 1 octombrie 2026.
Prin această acțiune, inspectorii antifraudă urmăresc identificarea tranzacțiilor nedeclarate, verificarea provenienței autoturismelor și a circuitului comercial, precum și depistarea situațiilor în care documentele utilizate nu reflectă realitatea economică a operațiunilor.
ANAF reamintește că persoanele care desfășoară activități economice au obligația de a respecta prevederile legale privind înregistrarea activității, declararea veniturilor și plata taxelor și impozitelor datorate.
Bilanțul cazului din Argeș, potrivit ANAF: 75 de autoturisme comercializate, tranzacții de peste 7,25 milioane de lei și un prejudiciu fiscal estimat la peste 1,1 milioane de lei.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
