ANAF ia la verificat românii cu averi uriașe! Cine intră în vizorul Fiscului și ce acte trebuie să justifice banii!
Românii cu averi de peste 25 de milioane de euro intră în atenția unei structuri specializate din cadrul ANAF, care verifică dacă veniturile declarate corespund patrimoniului acumulat. În primele șase luni ale anului 2026, Fiscul a transmis 313 notificări de conformare și a planificat controale fiscale pentru 571 de persoane fizice. Documentele care justifică proveniența banilor pot deveni esențiale în cazul verificărilor.
CITEȘTE ȘI: Grădiniță din Pitești face ANGAJĂRI! Sunt disponibile 3 POSTURI pe perioadă nedeterminată!
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intensifică verificările privind veniturile și patrimoniile persoanelor fizice considerate cu risc fiscal. Autoritățile analizează informațiile disponibile pentru a identifica eventualele diferențe dintre veniturile declarate, bunurile deținute și tranzacțiile efectuate de contribuabili.
Potrivit unei analize realizate de specialistele EY România, Corina Mîndoiu și Cătălina Butan, în prima jumătate a anului 2026, autoritățile fiscale au transmis 313 notificări de conformare și au planificat acțiuni de control pentru 571 de persoane fizice.
Verificările care vizează persoanele cu averi mari sunt realizate de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF), structură specializată din cadrul ANAF.
În această categorie sunt incluse persoanele rezidente fiscal în România care dețin o avere estimată la peste 25 de milioane de euro.
Inspectorii urmăresc dacă patrimoniul acumulat poate fi justificat prin veniturile declarate și prin alte surse legale de finanțare. Sunt analizate inclusiv achizițiile importante, tranzacțiile și operațiunile financiare relevante pentru stabilirea situației fiscale.
Verificările pot fi documentare sau pot presupune o analiză mai amplă a situației fiscale personale, în funcție de riscurile identificate.
Important de precizat: deținerea unei averi de peste 25 de milioane de euro nu reprezintă, în sine, o abatere fiscală. Ceea ce urmărește ANAF este respectarea obligațiilor legale privind declararea veniturilor și plata impozitelor datorate.
În primele șase luni ale acestui an, ANAF a analizat informații fiscale aferente perioadei 2020–2024, pentru a identifica persoanele care prezintă riscuri în ceea ce privește declararea veniturilor impozabile.
Bilanțul indică 313 notificări de conformare transmise contribuabililor, inclusiv unor persoane încadrate în categoria celor cu averi mari. În același timp, pentru 571 de persoane fizice au fost planificate acțiuni de control fiscal.
Selecția se face în funcție de riscul fiscal identificat pe baza informațiilor aflate la dispoziția autorităților. Cu alte cuvinte, nu orice persoană cu un patrimoniu important este automat suspectată de nereguli, iar selectarea pentru verificări nu înseamnă că au fost deja constatate încălcări ale legii.
Notificarea de conformare le oferă contribuabililor posibilitatea de a-și analiza situația fiscală și, dacă identifică eventuale erori, de a lua măsurile necesare pentru corectarea declarațiilor, înaintea unui eventual control.
Una dintre cele mai importante probleme în cazul verificărilor fiscale este justificarea provenienței fondurilor folosite pentru achiziții și investiții.
Persoanele vizate trebuie să poată prezenta, în funcție de situația lor, documente care să explice modul în care au obținut veniturile și cum au finanțat bunurile sau tranzacțiile realizate.
Printre documentele relevante se pot număra:
Actele necesare diferă de la un caz la altul, în funcție de proveniența averii și de operațiunile efectuate.
De exemplu, în cazul achiziționării unei proprietăți de valoare ridicată, documentele care atestă tranzacția și sursa banilor folosiți pot ajuta la explicarea diferenței dintre patrimoniul deținut și veniturile obținute într-o anumită perioadă.
Păstrarea documentelor relevante și declararea corectă a veniturilor pot contribui la clarificarea situației fiscale și la evitarea unor neconcordanțe care necesită explicații suplimentare din partea contribuabilului.
Verificările efectuate de ANAF au loc într-un context european în care fiscalitatea persoanelor cu averi foarte mari continuă să fie discutată.
Analizele europene evidențiază importanța capacității autorităților fiscale de a colecta și corela informații relevante despre contribuabili, astfel încât eventualele diferențe dintre veniturile declarate și patrimoniul deținut să poată fi identificate.
În România, datele fiscale sunt folosite pentru evaluarea riscurilor și pentru selectarea cazurilor în care sunt necesare verificări suplimentare.
Dezbaterea europeană privind taxarea marilor averi nu înseamnă însă că România a introdus un impozit general nou, aplicabil automat persoanelor care dețin un patrimoniu de peste 25 de milioane de euro.
În acest context, mesajul esențial pentru contribuabili este că veniturile impozabile trebuie declarate potrivit legii, iar documentele care justifică proveniența fondurilor și dobândirea bunurilor trebuie păstrate, astfel încât situația patrimonială să poată fi explicată în cazul unui control fiscal.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
