prima-proinstal
Obiectiv de Argeș

EXCLUSIV. ARGEȘ. CUTREMUR ÎN DOSARUL DEVALIZĂRII PIC! FRAȚII PENESCU ȘI INCULPAȚII DIN DOSAR ȘI-AU AFLAT SENTINȚA!

Frații Cornel și Ilie Penescu și Gheorghiță Pieca, fostul administrator PIC, au scăpat de acuzațiile aduse în dosarul în care au fost acuzați că au băgat în faliment unul dintre cele mai cunoscute hipermaketuri din Pitești în anii 2000. Magistrații de la Tribunalul Argeș, au decis în prima instanță, să aplice prevederea Curții Constituționale a României privind prescrierea faptelor și au încetat procesul penal împotriva tuturor inculpaților din acest dosar. În schimb, aceștia vor fi obligați să plătească peste 18 milioane lei pentru sumele însușite prin evaziune fiscală, dar și cu drept de daune morale.

Prejudiciu de peste 18 milioane lei

Gheorghiță Pieca este acuzat că, între 2006-2009, prin faptele sale a condus la sustragerea PIC SA de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului general cu suma totală de 4.287.525,08 lei, la care se adaugă încă un prejudiciu de 106.598,58 lei prin sustragerea Muntenia Aliment de la plata obligațiilor fiscale. Pentru recuperarea acestor prejudicii s-a constituit parte în dosar Agenția Națională de Administrare Fiscală – prin Direcția Generală Juridică București.

CITEȘTE ȘI: LOVITURI ÎN CASCADĂ PENTRU FC ARGEȘ! GAURĂ NEAGRĂ ÎN BUGET ȘI PLECĂRI MASIVE!

Mai precis, conform procurorilor, Pieca a săvârșit următoarele fapte:

– „a ascuns sursa impozabilă prin efectuarea unor plăți către asociații Cornel și Ilie Penescu cu titlu plăți dividente fără a declara organelor fiscale destinația reală a acestor sume achitate în numerar către cei doi. În acest fel s-a sustras de la plata către bugetul general a impozitului pe dividende – 596.775,45 lei;

– a înregistrat cheltuieli fictive de aprovizionare cu produse agricole de la pretinși producători agricoli, aprovizionare de bunuri și servicii, plăți în numerar… urmarea fiind sustragerea  de la plată a sumei de 2.772.653,14 lei;

– a omis, în parte, evidențierea, înregistrarea și declararea veniturilor PIC SA, în acest fel s-a sustras de la plata către bugetul general suma de 918.116,49 lei

– în calitate de administrator la Muntenia Aliment, în perioada 2006-2008, Gheorghiță Pieca a înregistrat în contracte operații fictive, de aprovizionare cu produse agricole de la pretinși producători agricoli în baza unui număr de 566 de borderouri de achiziție, fapt ce a dus la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a sumei de 106.598,58 lei”, se arată în rechizitoriul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Argeș

Conform rechizitoriului procurorilor, Cornel Penescu, în calitate de acționar al PIC SA, în perioada aprilie 2006 – martie 2009, fără a exista obligații de plată și-a însușit, nelegal, sub false motivații precum „plăți salarii”, „plăți fără indicarea obligației destinației” sau „restituire aport” suma totală de 7.642.331,91 lei din patrimoniul societății pe care, prin Pieca Gheorghiță administrator de drept, o administra în fapt.

În schimb, Ilie Penescu este acuzat că și-a însușit, în mod similar, suma de 5.850.967,99 lei. Împreună cei doi frați sunt acuzați de săvârșirea infracţiunii de delapidare, cauzând un prejudiciu  de circa 3 milioane de euro. Pricewaterhouse Coopers Business Recovery Servisec Ipurl, lichidatorul judiciar al PIC SA, s-a constituit parte civilă în dosar cu 13,4 milioane lei, iar ANAF cu 4,4 milioane lei.

Iată sentința judecătorilor:

În temeiul prevederilor art. 396 alin. (1) și (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) ?i c) Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României ?i Decizia 67/2022 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1141 din 28 noiembrie 2022) dispune:

  1. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului PENESCU GHEORGHE CORNEL, pentru săvâ?irea infracțiunilor: – de delapidare, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art.295 Cod penal rap. la art.308 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale) şi art.5 alin.1 Cod penal, – de instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 47 alin. 1 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit. c) şi alin.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
  2. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului PENESCU ILIE, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art.295 Cod penal rap. la art.308 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal (4 acte materiale) şi art.5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
  3. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului PIECA GHEORGHIŢĂ, pentru săvârşirea infrac?iunilor: – de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. a) (3 acte materiale), lit. b) şi lit. c) (4 acte materiale) şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, – de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) şi art.5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
  4. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei WEISS (fostă BĂLĂCEANU) LUCIA, pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. a) (3 acte materiale), lit. b şi lit. c ( 4 acte materiale) şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale. În temeiul art. 19 C.p.p., art. 23 alin. 3 C.p.p. coroborat cu art. 25 al. 1 C.p.p. rap. la art. 397 alin. 1 C.proc.pen. ?i la art. 998 -999 din C. civil de la 1864, art. 1003 C. civil de la 1864:
  5. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Juridică, cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, ?i, pe cale de consecin?ă: – obligă pe inculpatul Pieca Gheorghi?ă, în solidar cu inculpata Weiss (fostă Bălăceanu) Lucia ?i partea responsabilă civilmente SC PIC SA, prin lichidatorul judiciar SC PRICEWATERHAUSE COOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES IPURL, la plata către această parte civilă a sumei totale de 4.287.525,08 lei reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (compusă din: 596.775,45 lei – reprezentând impozit pe dividende, 2.772.653,14 lei, din care 2.760.692,12 lei reprezentând impozit pe profit ?i TVA de 11.961,02 lei ?i 918.116,49 lei reprezentând T.V.A.), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, din care, în solidar ?i cu inculpatul Penescu Gheorghe Cornel numai în ce prive?te suma de 2.772.653,14 lei (2.760.692,12 lei reprezentând impozit pe profit ?i TVA de 11.961,02 lei) reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (TVA de plată), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal. – obligă pe inculpatul Pieca Gheorghi?ă la plata către această parte civilă a sumei totale de 106.598,58 de lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal.
  6. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC PIC SA, prin lichidatorul judiciar SC PRICEWATERHAUSE COOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES IPURL, cu sediul cu sediul în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, sector 2, ?i obligă: – pe inculpatul Penescu Gheorghe Cornel la plata către această parte civilă a sumei totale de 7.642.331,91 lei, cu titlu de despăgubiri civile (daune materiale) – pe inculpatul Penescu Ilie, la plata către această parte civilă a sumei totale de 5.850.967,99 lei, cu titlu de despăgubiri civile (daune materiale) În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), coroborat cu art. 397 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 249 alin. 1 ?i 5 C.p.p. ?i la art. 11 din Legea 241/2005, văzând ?i Decizia RIL a ÎCCJ nr. 19/2017 publicată în Monitorul Oficial nr.953/04.12.2017, admite cererea păr?ii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Juridică (formulată în faza de urmărire penală prin adresa nr. AJR 25089 din data de 27.07.2017 (fila 336, vol. 204 dup) ?i dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare: – ale inculpatului Pieca Gheorghi?ă, până la concuren?a sumei totale de 4.394.123,66 lei (106.598,58 de lei + 4.287.525,08 lei = 4.394.123,66 lei), reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i a accesoriilor aferente datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal. – ale inculpatei Weiss (fostă Bălăceanu) Lucia ?i ale păr?ii responsabile civilimente S.C. PIC S.A., prin lichidatorul judiciar SC PRICEWATERHAUSE COOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES IPURL, până la concuren?a sumei totale de 4.287.525,08 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i a accesoriilor aferente datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal. – ale inculpatului Penescu Gheorghe Cornel, până la concuren?a sumei totale de 2.772.653,14 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i a accesoriilor aferente datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, precum ?i până la concuren?a sumei de 7.642.331,91 lei. – ale inculpatului Penescu Ilie, până la concuren?a sumei de 5.850.967,99 lei.

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook sau pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp

Ziarul-Obiectiv
Abonează-te la știri
Introdu adresa ta de email și primește săptămânal un email cu cele mai importante știri!
© 2024 Ziar Obiectiv.
Powered by VA Labs