Exploziv! Afaceriști săltați de DNA! Cauțiune record pentru a scăpa de închisoare!
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis o anchetă de proporții în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand, vizând o rețea complexă de evaziune fiscală și fraudă cu TVA care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 29 de milioane de lei. Doi administratori ai unei firme din domeniu au fost puși sub control judiciar, iar procurorii au instituit sechestru pe bunuri, autoturisme de lux și sume importante de bani.
CITEȘTE ȘI: Se construiește o nouă autostradă în România! Va avea peste 300 km, 180 de poduri, viaducte și pasaje!
Potrivit DNA, în perioada aprilie 2022 – ianuarie 2025, cei doi inculpați — B.P.B., administrator în fapt, și C.I.C., administrator special — ar fi derulat o activitate sistematică de omitere a veniturilor reale din contabilitate, rezultând din vânzarea de autoturisme second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar.
Mecanismul, aparent banal, era în realitate o schemă complexă de fraudă cu TVA. Mașinile cumpărate din alte state UE erau revândute pe piața internă, dar societatea nu colecta TVA-ul datorat pentru aceste operațiuni, raportând fictiv tranzacțiile în regim de marjă — o facilitate fiscală aplicabilă exclusiv anumitor tipuri de revânzări.
Anchetatorii au descoperit că societatea ar fi aplicat nelegal regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme, chiar și pentru cele care nu îndeplineau condițiile legale.
În realitate, firmele care importă autoturisme second-hand din UE ar trebui să colecteze TVA-ul aferent prețului de vânzare, însă în acest caz compania a raportat marje de profit artificiale de doar 100 de euro per autoturism, diminuând semnificativ obligațiile fiscale.
Astfel, potrivit DNA, peste 178 de milioane de lei din tranzacțiile declarate au fost încadrate în mod fals drept „livrări scutite de TVA”. Rezultatul: o pierdere directă pentru bugetul de stat de peste 29,2 milioane de lei.
După mai multe ore de audieri, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile pentru ambii inculpați.
Principalul administrator, B.P.B., trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei, iar ambilor li s-au impus interdicții stricte:
interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul procurorului;
interdicția de a comunica direct sau indirect cu martorii din dosar;
interdicția de a deține sau exercita funcții de conducere în cadrul firmei implicate.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au instituit sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de cei doi administratori, până la concurența sumei de 29.235.848 de lei.
Printre bunurile deja indisponibilizate se află:
două autoturisme de lux, evaluate la peste 260.000 de euro,
sume în numerar de 165.500 de euro și 19.500 de lei, descoperite în urma perchezițiilor.
Anchetatorii nu exclud extinderea măsurilor asupra altor active și conturi bancare, pentru a asigura recuperarea integrală a prejudiciului.
Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări venite de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), care a documentat inițial activitatea firmei.
Inspectorii antifraudă au constatat că administratorii foloseau un mecanism repetitiv: înființau societăți-succesoare care acumulau datorii către stat, după care solicitau intrarea în insolvență pentru a evita plata taxelor.
În prezent, DNA, DGAF și ANAF derulează anchete paralele asupra mai multor companii din același lanț comercial, suspectate de implicare într-o rețea extinsă de fraudă intracomunitară.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
