Zece persoane au calitatea de inculpat în dosarul în care a fost arestat primarul comnei Bradu, Florin Frătică. Șapte dintre acestea sunt cercetate în libertate, însă trei au rămas în continuare după gratii, printre acestea fiind și edilul șef care nu a reușit să obțină de la instanță o măsură mai blândă. Potrivit motivării arestărilor preventive luate în acest dosar, Frătică a prejudiciat statul o sumă colosală, care se ridică la câteva zeci de milioane de euro.
Tranzacții prin firme fantomă
”În perioada 2009 -2014, Frătică, în calitate de persoană care controlează în fapt SC Tonsilv ARG Petroleum SRL, SC Andrei Nova Oil 2000 SRL, SC Vocris Auto Second SRL și SC Aral Eco Product Mineral Oil SRL, împreună cu coinculpații Ion Ungheanu, Nicolae Cătălin Cristea și Narcis Popescu au hotărât să creeze și să administreze mai multe circuite de societăți fantomă. Din cercetări a reieșit că Frătică a înregistrat în contabilitatea SC Aral documente prin care atesta nereal achiziția de bunuri de la alte firme fantomă controlate de același grup de persoane fără să plătească TVA aferentă achiziţiilor nereale, în cuantum de 6.448.613 lei şi a impozitului pe profit, aferent cheltuielilor nereale, în cuantum de 4.299.075 lei, iar, în scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani, în cuantum total de 26.869.222 lei, obţinute din aceste activităţi ilicite, ele au fost transferate, prin mai multe circuite fiscale frauduloase (care au presupus transferuri succesive, prin societăţi cu comportament de tip „fantomă”), până la retragerea lor, în numerar, din societăţile cu acelaşi tip de comportament, care au închis circuitele financiare.
Prejudicii colosale
Potrivit aceleiași motivări, Frătică a înregistrat, în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale societăţii, achiziţii nereale de la nouă firme pentru ca mai apoi să retragă banii sau să-i transfere pe lanțuri de societăți de tranzit și societăți fantomă, de unde au fost retrase în numerar pentru a ascunde proveniența banilor. Prejudiciul estimat în acest caz este colosal, anchetatorii calculând în cazul lui Ovidiu Marian Ilinca un prejudiciu de 2.300.000 de euro, în cazul lui Narcis Popescu mai mult de 1.300.000 euro, ”în cazul inculpatului Frătică, peste 2.300.000 euro, ”în cazul inculpaţilor Ion Ungheanu şi Cătălin Nicolae Cristea (în calitate de complici, în raport cu ceilalţi participanţi, presupuşi autori ai infracţiunilor de evaziune fiscală, între care şi primii trei inculpaţi anterior menţionaţi, doi dintre ei, Narcis Popescu şi Florin Frătică, cu acte proprii de complicitate la faptele altor autori) – aproximativ 30.000.000 euro”, se mai arată în motivare.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
