PERCHEZIȚII de amploare! Afaceriști săltați! Monede din aur și mașini de lux ridicate!
O rețea internațională suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani a fost vizată de percheziții simultane desfășurate în România, Germania și Austria. În urma acțiunii, autoritățile au descoperit monede din aur și argint a căror valoare atinge sute de mii de euro. Potrivit unui comunicat DIICOT, citat de Agerpres, membrii grupării ar fi obținut profituri ilegale pe care le-au investit ulterior în bunuri de preț.
Anchetatorii din cadrul Parchetului din Landshut, landul Bavaria, au stabilit că mai mulți administratori ai unor companii de construcții ar fi eludat plata obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Sumele de bani obținute prin aceste fraude au fost introduse în circuitul civil prin tranzacții financiare multiple, transferuri internaționale și achiziții de metale prețioase.
În timpul perchezițiilor efectuate în cele trei state, polițiștii au ridicat probe importante pentru dosar, printre care:
De asemenea, mai multe autoturisme de lux au fost indisponibilizate de autorități în vederea confiscării. În acest caz, au fost emise mandate de arestare preventivă pe numele a patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani. Aceștia sunt acuzați de spălare de bani și de reținerea și neplata contribuțiilor sociale.
La operațiunile desfășurate pe teritoriul României au participat direct și reprezentanți ai autorităților judiciare germane, care instrumentează această cauză penală.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
