Percheziții mamut în Argeș și alte cinci județe! Patru persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă de peste 1,7 milioane de lire sterline!
O operațiune de amploare, desfășurată de polițiștii români împreună cu anchetatori britanici, a dus la reținerea a doi argeșeni și alte două persoane, după 21 de percheziții domiciliare efectuate în șase județe, printre care și Argeș. Anchetatorii investighează o schemă informatică prin care ar fi fost obținute ilegal rambursări de TVA de la autoritățile fiscale din Marea Britanie. Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline!
CITEȘTE ȘI: ALERTĂ! DACIA și FORD pleacă din ROMÂNIA? ANUNȚUL sumbru care CUTREMURĂ ECONOMIA autohtonă!
Perchezițiile au avut loc joi, 12 noiembrie 2026, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR au descins atât la locuințele unor persoane suspectate de implicare în activitatea infracțională, cât și la sediile unor societăți comerciale.
În urma acțiunilor, patru persoane au fost reținute și conduse la sediul Inspectoratului General al Poliției Române pentru audieri. Acestea urmează să fie prezentate instanței, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat pentru a accesa ilegal platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, sistem protejat prin parolă și autentificare multifactor.
Mai exact, suspecții ar fi intrat fără drept în conturile unor societăți comerciale din Marea Britanie și ar fi depus cereri false de rambursare a TVA. Pentru a pune mâna pe bani, aceștia ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, astfel încât banii să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.
Schema ar fi continuat și în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, când ar fi fost depuse alte cereri frauduloase de rambursare, fără știrea sau acordul firmelor britanice vizate.
Cifrele prezentate de anchetatori arată dimensiunea operațiunii.
În total, activitatea investigată ar fi vizat obținerea unor rambursări frauduloase de TVA și impozit pe venit, prin utilizarea unor conturi bancare care nu aparțineau beneficiarilor reali.
Potrivit datelor din anchetă, situația se prezintă astfel:
1.706.038,31 lire sterline reprezintă prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase care au fost achitate;
1.731.285,87 lire sterline reprezintă valoarea altor cereri care nu au fost plătite, faptele rămânând în faza tentativei.
Așadar, valoarea totală a sumelor obținute și a celor solicitate fără succes depășește 3,43 milioane de lire sterline.
Anchetatorii au identificat și cazuri în care două cereri de rambursare au produs singure un prejudiciu de 290.020 de lire sterline, banii fiind virați în conturile bancare puse la dispoziție în acest scop.
Operațiunea s-a desfășurat în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.
La acțiuni au participat și 20 de ofițeri de investigații britanici, alături de polițiști din cadrul structurilor specializate ale IGPR și inspectoratelor județene de poliție.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, tablete, stick-uri de memorie, routere VPN, documente emise de autoritățile din Marea Britanie și carduri bancare. Toate acestea urmează să fie analizate pentru documentarea activității infracționale și stabilirea rolului fiecărei persoane cercetate.
Anchetatorii verifică, de asemenea, ce bunuri și valori patrimoniale dețin persoanele implicate, pentru a putea institui eventuale măsuri asigurătorii și pentru recuperarea prejudiciului.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
