Percheziții mamut! Jaf de MILIARDE și un nume GREU vizat de DIICOT!
Procurorii DIICOT au declanșat joi dimineață o amplă operațiune, efectuând percheziții în 37 de locații, inclusiv în Vama Constanța. Ancheta vizează o rețea suspectată de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și contrabandă cu produse petroliere, prin utilizarea de documente falsificate.
Descinderile au loc la sediul unui operator portuar important, la sediile mai multor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice. Aria de desfășurare a perchezițiilor cuprinde municipiul București și județele Constanța, Ilfov, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Dosarul este instrumentat in rem, ceea ce înseamnă că, în această fază, sunt investigate faptele și nu persoane specifice.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, gruparea infracțională s-ar fi constituit începând cu anul 2022, fiind organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în alte state europene. Membrii rețelei sunt acuzați că au pus la punct un mecanism complex de contrabandă transfrontalieră, prezentând autorităților vamale documente false sau date inexacte referitoare la cantitățile de produse petroliere importate.
Pentru a-și derula activitatea, grupul ar fi folosit infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat. Totodată, importatorii au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, o metodă care a dus la pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină.
Anchetatorii verifică activitatea a 11 firme care au importat carburant în perioada 2022-2025. Procurorii susțin că piața produselor petroliere a fost distorsionată de aceste practici, societățile intermediare obținând profituri uriașe, disproporționate față de infrastructura lor redusă, în detrimentul marilor operatori care dețin capacități de rafinare și distribuție.
Prejudiciul ar fi fost creat prin evaziune fiscală, fie prin omisiunea înregistrării în contabilitate a veniturilor din vânzarea motorinei, fie prin declararea unor cheltuieli fictive pentru a se sustrage de la plata obligațiilor către stat.
Surse judiciare au precizat că se ridică documente și de la comisionarii vamali din sfera de influență a lui Alexandru Mateiciuc. Acesta a fost director general adjunct al Vămii Constanța și ocupă în prezent funcția de șef al Vămii Mangalia.
Numele lui Mateiciuc a fost asociat anterior în presă cu acuzații privind tratamentul preferențial aplicat unor agenți economici. Avertizori de integritate au semnalat existența unei evaziuni fiscale estimate la 5 miliarde de lei anual în vămile cu risc ridicat de corupție, printre care și cea din Constanța.
Sesizările anterioare, inclusiv o scrisoare anonimă a unor vameși adresată Ministerului Finanțelor, reclamau favorizarea unor firme fantomă, cu acționariat românesc sau străin. Aceste companii ar fi beneficiat de acces la informații confidențiale și la infrastructura Oil Terminal, controalele vamale asupra lor fiind diminuate sistematic.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
