Directorului unei societăți comerciale din Pitești a fost descoperit, în urma unui control al Fiscului, cu o sumă impresionantă în conturi, bani pe care nu i-a putut justifica. Bărbatul a justificat cu un împrumut bancar, însă suma din cont era mult mai mare. După câteva zile a venit cu acte doveditoare, însă false, cum ca restul provin dintr-un împrumut de la o cunoștință. Așa au intrat pe fir polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice care au stabilit că prejudiciul creat statului este de 950 mii lei.
”Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și uz de fals.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2011, un bărbat de 54 de ani, din Pitești, ar fi efectuat plăți în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, sumă ce depășea fondurile în valoare de 4.642.857 lei, identificate ca venituri provenind din surse impozabile și neimpozabile.
Diferența ar fi fost justificată, prin documente false, ca fiind obținută în urma unui credit bancar și al unui împrumut de la o persoană fizică. Prejudiciul total, cauzat bugetului de stat este de aproximativ 950.000 de lei, recuperat în totalitate, pe timpul cercetărilor. Dosarul cauzei urmează să fie înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, cu propunere de trimitere în judecată.”, precizează IPJ Argeș.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
