ULTIMĂ ORĂ! PERCHEZIȚII DNA pentru contracte cu nave NATO! Cinci reținuți!
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri, 14 octombrie, percheziții în trei locații din județul Constanța, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legate de servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Potrivit comunicatului DNA, cercetările vizează reprezentanții unei societăți comerciale și fac parte dintr-o operațiune internațională.
DNA a precizat că perchezițiile au vizat locuințele unor persoane fizice și sediul unei firme. Adevărul relatează că societatea vizată ar fi S.C. Global Defense Logistics S.R.L., înființată în 2012, care a derulat afaceri importante în zona portuară.
Operațiunea este coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În cadrul acesteia, cinci persoane au fost reținute în Norvegia, unde au fost percheziționate locuințe și sedii ale unor societăți comerciale, iar în Germania au avut loc percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Conform comunicatului DNA citat de Adevărul, activitățile se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă. Din aceasta fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).
DNA a anunțat că va comunica informații suplimentare atunci când împrejurările procedurale vor permite acest lucru.
Global Defense Logistics SRL a fost vizată și de un dosar transfrontalier anunțat de DNA în februarie 2025, referitor la suspiciuni de dare de mită pentru obținerea unor contracte de asistență portuară pentru nave. Cercetările se desfășurau în colaborare cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori ai Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii, prin Serviciul de Investigații Penale al Apărării (DCIS) și Serviciul Naval de Investigații Penale (NCIS).
Potrivit comunicatului DNA din 22 februarie 2025, procurorii dispuseseră efectuarea în continuare a urmăririi penale față de societate și două persoane fizice. Suspiciunile priveau infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.
Anchetatorii susțineau că firma ar fi promis unui funcționar al unei organizații internaționale peste 200.000 de dolari pentru a facilita obținerea unui contract de servicii de tip husbanding. Valoarea contractului era de peste nouă milioane de euro.
Conform aceluiași comunicat, societatea ar fi plătit ulterior funcționarului 100.000 de euro în două tranșe, în iulie și octombrie 2024, precum și alți 30.000 de euro în ianuarie 2025. Procurorii susțineau că banii ar fi fost oferiți pentru sprijinul acordat firmei în legătură cu contractele încheiate cu organizația internațională.
DNA preciza că societatea ar fi fost ajutată de cele două persoane cercetate în dosar, una având calitatea de asociat, iar cealaltă fiind împuternicită pe conturile bancare ale firmei. În comunicatul din februarie 2025, instituția arăta că investigațiile urmăreau documentarea faptelor suspectate și că efectuarea în continuare a urmăririi penale nu înlătură prezumția de nevinovăție.
Potrivit datelor platformei Harta Firmelor, reproduse de Adevărul, Global Defense Logistics SRL a fost înființată la 11 mai 2012 și are sediul în Constanța. Activitatea sa principală constă în servicii anexe transporturilor pe apă, cod CAEN 5222, iar la momentul consultării datelor societatea figura ca fiind în funcțiune.
Aceeași sursă indică pentru 2025 o cifră de afaceri de 548,4 milioane de lei și 28 de angajați. Compania apare și ca furnizor în achiziții publice, iar în evidențele portalului instanțelor figurează ca parte în opt dosare, cel mai recent fiind înregistrat la 14 septembrie 2026, conform informațiilor prezentate de platformă.
Adevărul îl identifică pe Gabriel Daraban drept administrator și unul dintre asociații Global Defense Logistics SRL. Acesta este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), care figurează, la rândul său, ca asociat al firmei, cu o participație de 10,38%.
Publicația amintește și relatările anterioare din presă despre un zbor privat către insula grecească Mykonos, în legătură cu care a fost menționat numele lui Mihai Daraban. Potrivit acestor relatări, președintele CCIR ar fi finanțat zborul, care ar fi transportat persoane din politică, justiție și mediul de afaceri.
Printre pasagerii menționați se numărau fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Muncii Florin Manole, judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga și senatorul UDMR István-Loránt Antal. Relatările îi menționau și pe omul de afaceri Gruia Stoica, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, și Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.
Conform Adevărul, după publicarea informațiilor despre deplasare, Inspecția Judiciară și Parlamentul au început anchete separate. Publicația arată că subiectul a fost analizat și în contextul legăturilor dintre persoane din instituții publice și baza militară de la Mihail Kogălniceanu, unde au existat investigații privind presupuse nereguli referitoare la combustibil și la contracte pentru servicii destinate armatei americane.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
