BOMBĂ în dosarul lui Călin Georgescu! DIICOT ajunge în Italia pe firul celor 1,1 milioane de euro! SE COMPLICĂ TOTUL!
Ancheta în care Călin Georgescu este cercetat pentru o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro capătă o nouă dimensiune internațională. DIICOT solicită audierea în Italia a omului de afaceri Massimiliano Arena, despre care anchetatorii suspectează că ar avea legătură cu circuitul banilor din dosar. În paralel, procurorii contestă decizia prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale ar urma să fie eliberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar.
CITEȘTE ȘI: Grădiniță din Pitești face ANGAJĂRI! Sunt disponibile 3 POSTURI pe perioadă nedeterminată!
Dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru presupusa înșelăciune a unui om de afaceri român se complică. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, procurorii DIICOT cer audierea, în Italia, a finanțistului Massimiliano Arena, cetățean italian implicat în ancheta privind obținerea frauduloasă a unor sume importante de bani.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, anchetatorii încearcă să clarifice traseul banilor și rolul pe care l-ar fi avut persoanele implicate în presupusa operațiune financiară. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro, sumă pe care victima ar fi transferat-o după ce i s-ar fi promis accesul la o finanțare de milioane de euro.
În același timp, instanța urmează să analizeze contestația formulată de DIICOT împotriva deciziei de înlocuire a arestării preventive cu măsura controlului judiciar. Soluția va fi importantă pentru stabilirea măsurilor preventive aplicate în continuare lui Călin Georgescu și celuilalt inculpat vizat de hotărârea instanței.
Numele lui Massimiliano Arena apăruse deja într-o investigație jurnalistică publicată în mai 2025 de publicația italiană IrpiMedia. Ancheta viza Wealth Bank, o entitate asociată omului de afaceri italian, și acuzații privind furnizarea unor servicii bancare fără autorizație în Italia.
Jurnaliștii au urmărit atunci cazul unui antreprenor român, Răzvan Leu, care ar fi transferat aproximativ 1,1 milioane de euro în speranța obținerii unei linii de credit în valoare de 6 milioane de euro.
În plângerea referitoare la această operațiune era menționat și Călin Georgescu, indicat drept intermediar. Informațiile au fost relatate ulterior și de publicația Economedia.
Acum, ancheta DIICOT vizează presupusa implicare a lui Călin Georgescu, a lui Ionel Rusen și a cetățeanului italian Massimiliano Arena într-o schemă prin care un om de afaceri român ar fi fost determinat să transfere sume importante de bani pentru obținerea unei finanțări.
Audierea omului de afaceri în Italia ar putea contribui la clarificarea împrejurărilor în care au fost efectuate transferurile și a eventualelor responsabilități ale persoanelor cercetate.
Potrivit procurorilor DIICOT, grupul infracțional organizat ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat coordonat, în special în România, dar și în Marea Britanie, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Anchetatorii susțin că, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul britanic, persoana vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară.
Condiția invocată ar fi fost depunerea unei garanții de peste un milion de euro. În aceste împrejurări, omul de afaceri ar fi fost determinat să transfere suma solicitată.
Ulterior, potrivit anchetatorilor, i s-ar fi promis majorarea finanțării până la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. Astfel, victima ar fi transferat încă 100.000 de euro.
Prejudiciul total estimat în cauză depășește 1,1 milioane de euro.
Procurorii investighează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acuzațiile formulate în dosar trebuie analizate de instanță, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Pe lângă evoluțiile privind audierea lui Massimiliano Arena, situația juridică a lui Călin Georgescu este influențată și de disputa privind măsura preventivă.
Tribunalul București a respins propunerea DIICOT de prelungire a arestării preventive pentru Călin Georgescu și un alt inculpat, înlocuind măsura cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a hotărârii. Instanța a dispus punerea lor în libertate la acel moment, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză.
Decizia nu era definitivă la momentul relatării, iar DIICOT a contestat-o. Soluția asupra contestației urmează să stabilească dacă măsura controlului judiciar va rămâne în vigoare sau dacă va fi menținută arestarea preventivă.
Anterior, Curtea de Apel București respinsese definitiv solicitarea lui Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, după ce Tribunalul București admisese inițial această cerere.
În cadrul anchetei, procurorii DIICOT au instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, măsura fusese aplicată și asupra vilei acestuia din Mogoșoaia.
Măsurile asigurătorii urmăresc protejarea intereselor legate de recuperarea prejudiciului investigat, în condițiile prevăzute de lege.
Dosarul financiar nu este singura problemă penală a fostului candidat la Președinția României. Acesta mai este vizat de alte cauze, inclusiv un dosar în care a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și alte persoane, în legătură cu acuzații privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și un dosar privind propaganda legionară.
O altă anchetă recentă vizează presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în legătură cu verificarea vilei din Mogoșoaia pentru identificarea unor eventuale mijloace de supraveghere.
Solicitarea DIICOT de audiere a lui Massimiliano Arena aduce astfel în prim-plan componenta internațională a dosarului financiar. Stabilirea traseului banilor, clarificarea rolului fiecărei persoane și decizia instanței privind măsurile preventive sunt printre elementele care pot influența evoluția anchetei.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
