Breaking! Percheziții de amploare! Șase județe răscolite de mascați! Afaceriști săltați!
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat marți 12 percheziții în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul comerțului cu autoturisme second-hand. Prejudiciul estimat se ridică la 29 de milioane de lei, echivalentul a aproape 6 milioane de euro. Descinderile au avut loc în județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava.
CITEȘTE ȘI: Se construiește o nouă autostradă în România! Va avea peste 300 km, 180 de poduri, viaducte și pasaje!
Surse judiciare au precizat că trei persoane sunt vizate în anchetă. Potrivit acestora, suspecții ar fi folosit abuziv regimul special de TVA denumit „regimul de marjă”. Acest sistem permite plata TVA doar pentru profitul obținut din tranzacție, nu pentru întreaga valoare a autoturismului. În acest caz, firmele implicate ar fi raportat marje artificiale de doar 100 de euro, inclusiv TVA, pentru fiecare mașină vândută. În loc să achite TVA-ul de 21% către bugetul de stat, acestea ar fi plătit doar suma simbolică de 100 de euro, reducând artificial taxele datorate.
Potrivit DNA, faptele au fost comise în perioada 2022-2025 de mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora. Procurorii au obținut autorizațiile legale de la instanța competentă pentru efectuarea perchezițiilor la domiciliile persoanelor vizate, precum și la sediile și punctele de lucru ale firmelor implicate.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a confirmat că prejudiciul reprezintă TVA neplătită la bugetul de stat. Inspectorii ANAF au constatat că societățile implicate au aplicat în mod nelegal regimul de marjă pentru toate vânzările, deși autoturismele nu fuseseră achiziționate în același regim. În plus, unele livrări către beneficiari din Uniunea Europeană au fost efectuate către firme fără cod valid de TVA, ceea ce exclude scutirea de taxă.
DGAF a mai transmis că reprezentanții firmelor ar fi repetat aceeași schemă prin alte societăți comerciale nou-înființate. Acestea acumulau datorii către bugetul de stat, apoi solicitau intrarea în insolvență pentru a evita executarea silită.
Procurorii DNA continuă cercetările pentru stabilirea întregii rețele implicate și a prejudiciului final adus statului.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
