ACUM. Călin Georgescu, RIDICAT din trafic de DIICOT! De ce au fost făcute PERCHEZIȚIILE și cum s-ar fi ajuns la un PREJUDICIU de peste 1,1 milioane de euro!
Operațiune de amploare a DIICOT în București și Ilfov, luni dimineață, 21 septembrie. Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii au efectuat o percheziție. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul indicat de procurori depășind 1,1 milioane de euro.
Călin Georgescu a ajuns în centrul unei anchete DIICOT care vizează un presupus mecanism de fraudare a unor oameni de afaceri prin promisiunea unor finanțări de milioane de euro. Procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar deschis pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit surselor judiciare citate de presa centrală, Georgescu este una dintre persoanele vizate în anchetă. El a fost oprit luni dimineață în zona Otopeni, în timp ce se deplasa spre o sală de sport, și a fost dus la domiciliul din Mogoșoaia pentru ca percheziția să se desfășoare în prezența sa. Ulterior, persoanele vizate urmau să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Potrivit DIICOT, ancheta pornește de la presupusa activitate a unui grup format, în septembrie 2021, din trei persoane: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani.
Procurorii susțin că grupul ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, cu scopul de a obține foloase patrimoniale injuste.
Mecanismul investigat era, potrivit anchetatorilor, bazat pe promisiunea unor finanțări bancare importante din străinătate. Persoanelor interesate să își dezvolte afacerile li s-ar fi prezentat posibilitatea de a obține credite de milioane de euro, însă numai după depunerea unor garanții bănești.
DIICOT susține că membrii grupului s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi sau administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la sume importante de bani și ar fi putut facilita obținerea finanțărilor.
Unul dintre cele mai importante elemente ale dosarului este cazul unei persoane vătămate căreia i s-ar fi promis o finanțare de 6 milioane de euro.
Potrivit DIICOT, începând din septembrie 2021, membrii grupării s-ar fi întâlnit cu persoana vătămată în București și în județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.
Victimei i s-ar fi transmis că poate obține finanțarea prin intermediul unei instituții bancare, însă pentru accesarea banilor era necesară depunerea unei garanții.
În urma acestor demersuri, persoana vătămată ar fi transferat peste 1 milion de euro.
Problemele nu s-ar fi oprit aici.
Ulterior, potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată de la 6 milioane de euro la 15 milioane de euro, însă pentru acest lucru era necesară o garanție suplimentară. Persoana ar fi transferat astfel încă 100.000 de euro.
În final, finanțarea promisă nu s-ar fi materializat, iar persoana vătămată ar fi rămas cu un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
Aceasta este suma indicată oficial de DIICOT în comunicarea privind operațiunea de luni.
Potrivit informațiilor publicate de „Adevărul”, cazul ar avea la bază plângerea unui om de afaceri care susține că a fost prejudiciat în cadrul demersurilor pentru obținerea unei finanțări externe. Aceeași sursă relatează că anchetatorii verifică inclusiv traseul banilor și au solicitat probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.
Termenul folosit în relatările de presă poate crea confuzie. Din informațiile disponibile în acest moment, Georgescu nu a fost prezentat oficial de DIICOT ca fiind arestat.
El a fost oprit în trafic și dus la domiciliul său din Mogoșoaia, unde procurorii efectuau una dintre cele cinci percheziții.
Motivul pentru care a fost dus la locuință este legat de desfășurarea percheziției în prezența sa, potrivit surselor judiciare citate de presa centrală. Ulterior, persoanele vizate în anchetă urmau să fie audiate la sediul DIICOT.
Prin urmare, în această etapă, este vorba despre o anchetă penală aflată în desfășurare, nu despre o condamnare.
Operațiunea DIICOT și a Poliției Române a vizat cinci adrese din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Procurorii Structurii Centrale au acționat împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, beneficiind și de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Scopul perchezițiilor este strângerea de probe în dosarul în care sunt cercetate faptele de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
După finalizarea perchezițiilor, persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească, pe baza probelor, responsabilitatea fiecărei persoane și modul exact în care s-ar fi desfășurat operațiunile financiare investigate.
DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază pe tot parcursul procesului penal de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
