ACUM. PERCHEZIȚII DE AMPLOARE ÎN ARGEȘ! Descinderi într-un dosar de fraudă internațională! MASCAȚII au intrat peste suspecți!
O amplă operațiune a polițiștilor și procurorilor are loc joi, 12 noiembrie, în șase județe din România, inclusiv în Argeș, într-un dosar de criminalitate informatică și fraudă cu ramificații internaționale. Sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, într-o anchetă care vizează accesarea ilegală a platformei autorității fiscale britanice HMRC și obținerea frauduloasă a unor rambursări de TVA.
Operațiunea este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală, iar acțiunile sunt desfășurate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR.
Perchezițiile au loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la domiciliile unor persoane cercetate, cât și la sediile unor societăți comerciale.
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.
Folosind datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, suspecții ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA. Pentru a intra în posesia banilor, aceștia ar fi modificat coordonatele bancare aferente solicitărilor, astfel încât sumele să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.
În urma investigațiilor, au fost identificate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, provocând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Anchetatorii au descoperit și o altă activitate infracțională similară, desfășurată în perioada octombrie 2025 – februarie 2026.
În acest caz, ar fi fost formulate, fără știrea sau acordul societăților comerciale britanice vizate, alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor conturi bancare care nu aparțineau beneficiarilor reali.
Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, în timp ce alte 68 de solicitări, în valoare de 297.617,94 lire sterline, au rămas neplătite.
În dosar au fost identificate și cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, formulate în numele unei contribuabile, precum și alte solicitări prin intermediul unor conturi bancare puse la dispoziție de persoane implicate în activitatea infracțională.
Conform datelor prezentate de anchetatori, prejudiciul efectiv provocat prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
La această sumă se adaugă alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, care nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
Astfel, valoarea totală a sumelor obținute fraudulos sau vizate de tentativele de fraudă depășește 3,4 milioane de lire sterline.
Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.
La acțiuni participă și 20 de ofițeri de investigații britanici, alături de polițiști români din structurile de combatere a criminalității economice și organizate, criminaliști și reprezentanți ai inspectoratelor de poliție din județele vizate.
Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea probelor necesare documentării activității infracționale, stabilirea rolului fiecărei persoane cercetate și identificarea bunurilor și valorilor care ar putea fi indisponibilizate pentru recuperarea prejudiciului.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
