Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din București au descins vineri, 5 decembrie, la 25 de adrese din Capitală și Ilfov, într-o amplă anchetă ce vizează infracțiuni economice grave.
Potrivit informațiilor obținute de surse judiciare, vizată de aceste verificări este agenția imobiliară North Bucharest Investments (NBI). Compania este gestionată de Vlad Musteață, un om de afaceri din Republica Moldova, notează Ziarul Financiar.
Dosarul instrumentat de autorități urmărește fapte de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă, precum și acuzații de spălare de bani. Perioada infracțională monitorizată de anchetatori se întinde din ianuarie 2020 până în decembrie 2024.
Poliția Capitalei a transmis că administratorii unor firme din sectorul imobiliar ar fi pus la punct un circuit financiar complex. Aceștia sunt suspectați că nu au înregistrat în evidențele contabile sumele obținute din rezervarea apartamentelor de către clienți și din veniturile generate de cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare.
Mai mult, anchetatorii susțin că suspecții ar fi ascuns proveniența reală a unor fluxuri financiare importante. Concret, sume de bani provenite din Republica Moldova ar fi fost integrate în economia românească printr-o serie de transferuri succesive.
În urma acestui mecanism, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu o sumă estimată la 5,9 milioane de lei. Persoanele suspectate au fost identificate în cadrul perchezițiilor și au fost transportate la sediul poliției pentru audieri.
Vlad Musteață este cunoscut în țara vecină ca proprietar și fondator al Proimobil, o companie din Chișinău, în timp ce North Bucharest Investments activează pe piața locală ca agenție specializată în proiecte rezidențiale și tranzacții cu apartamente.
Investigațiile continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
