Descinderi masive! Zeci de afaceriști săltați de mascați! Prejudiciu imens!
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au desfășurat în această dimineață o amplă acțiune de percheziții domiciliare pe raza a opt județe și a municipiului București. Operațiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în fraude privind fondurile destinate gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri).
CITEȘTE ȘI: Argeș: Destin tragic pentru preotul Ciprian Necula! A murit imediat după slujbă! Avea doar 48 de ani!
Potrivit unui comunicat oficial al DIICOT, au fost puse în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și în municipiul București. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Conform datelor din anchetă, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul obținerii unor beneficii materiale semnificative de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Mecanismul presupunea raportarea fictivă a colectării și reciclării unor cantități de deșeuri de echipamente electrice și electronice, activități care, în realitate, nu aveau loc.
Între octombrie și decembrie 2024, liderul grupului, împreună cu ceilalți membri, ar fi creat aparența unei activități legitime de colectare și reciclare, folosind documente falsificate – facturi fiscale, borderouri de achiziție de la persoane fizice și alte acte contabile fabricate. Prin intermediul acestora, au fost simulate tranzacții între mai multe societăți comerciale controlate direct sau indirect de membrii grupării, realizându-se un circuit financiar fictiv menit să confere legalitate aparentă activității.
Pe baza acestor documente, liderul grupării ar fi întocmit și transmis către AFM rapoarte oficiale false, prin care atesta în mod nereal îndeplinirea obiectivelor de colectare și reciclare a DEEE-urilor. În urma acestor raportări, instituția ar fi efectuat plăți de peste 3.200.000 de lei, sume ce au fost ulterior împărțite între membrii rețelei, conform unei înțelegeri prestabilite.
În prezent, audierile suspecților se desfășoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, urmând ca procurorii să stabilească măsurile legale ce se impun, în funcție de poziția procesuală a fiecăruia și de probele administrate până în acest moment.
Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, forțele de ordine asigurând atât suportul tehnic, cât și protecția echipelor operative implicate în percheziții.
DIICOT precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
