ULTIMĂ ORĂ! ! ANAF a descins peste aceste firme! Sumele URIAȘE confiscate pe loc!
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au finalizat recent un proiect-pilot de control la nivel național, care a vizat activitatea caselor de schimb valutar. Rezultatele verificărilor sunt alarmante: peste 85% dintre operatorii economici controlați au prezentat forme de neconformare fiscală, ceea ce a dus la aplicarea unor sancțiuni record.
CITEȘTE ȘI: ARGEȘ. Se fac ANGAJĂRI la Primăria Topoloveni! Posturile scoase la CONCURS!
Acțiunea de monitorizare a vizat un eșantion de 33 de operatori economici care își desfășoară activitatea prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Selecția acestora s-a bazat pe analize de risc, fiind vizați contribuabilii cu un volum mare de tranzacții. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat sancțiuni totale în valoare de 3.454.520 de lei, sumă compusă din amenzi contravenționale (1,11 milioane de lei) și confiscări (2,34 milioane de lei).
Conform datelor furnizate de ANAF, principalele nereguli identificate în timpul controalelor au fost:
Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit în județul Suceava. La un punct de schimb valutar, inspectorii Antifraudă au găsit sume de bani pentru care nu existau documente justificative sau bonuri fiscale. Operatorul respectiv a fost sancționat cu o amendă de 60.000 de lei, iar inspectorii au confiscat sume impresionante: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Pentru a stabili situația reală a tranzacțiilor, inspectorii au utilizat o metodă de control integrată. Aceștia au corelat documentele contabile cu înregistrările sistemelor de supraveghere video ale societăților, identificând astfel diferențe majore între activitatea reală și cea raportată în acte. În prezent, verificările continuă în cazul a 10 dintre contribuabilii incluși în acest proiect.
Reprezentanții ANAF analizează acum posibilitatea de a extinde acest model de control la nivelul întregii țări. Scopul este creșterea gradului de conformare fiscală și eliminarea practicilor care afectează concurența loială. Instituția a subliniat că va continua să monitorizeze sectoarele economice cu risc fiscal ridicat prin metode moderne de analiză.
În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să solicite bonul fiscal pentru fiecare schimb valutar efectuat. De asemenea, aceștia sunt încurajați să utilizeze aplicația iBon Fiscal pentru a raporta cazurile în care operatorii refuză emiterea bonului sau nu permit plata prin intermediul terminalelor POS.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
