ARGEȘ. Lovitură pentru SAMSARII de mașini! ANAF investighează una dintre cele mai complexe fraude cu autoturisme second-hand!
O amplă fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Schema, derulată prin firme din România și societăți înființate în Ungaria și Slovacia, ar fi permis introducerea pe piața românească a peste 2.000 de autoturisme, cu prejudicierea bugetului de stat cu mai mult de 26 de milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: ULTIMĂ ORĂ! INSTITUȚIE din Argeș face ANGAJĂRI. Ce POSTURI au fost scoase la CONCURS!
Ancheta fiscală a vizat activități desfășurate în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, iar inspectorii români au colaborat cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene pentru a verifica traseul banilor și al autoturismelor.
Potrivit verificărilor efectuate de DGAF, prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 26 de milioane de lei.
Pentru recuperarea banilor, inspectorii antifraudă au dispus măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și asupra unor bunuri mobile și imobile identificate. Valoarea totală a acestor măsuri se ridică la 21,34 milioane de lei.
Investigația nu s-a încheiat însă. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili întreaga dimensiune a activității și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
În centrul mecanismului se aflau societăți comerciale de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia.
Aceste firme erau folosite pentru achiziționarea de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de scutire de TVA, după care mașinile ajungeau pe piața din România.
Când unei societăți îi era anulat codul de TVA, activitatea era mutată către o altă firmă, păstrându-se, potrivit inspectorilor, același mod de operare și același circuit comercial.
În realitate, întreaga activitate ar fi fost coordonată din România, în timp ce firmele din străinătate aveau rolul de a crea aparența unor tranzacții intracomunitare legale.
Inspectorii antifraudă au descoperit mai multe elemente care ridică suspiciuni serioase cu privire la modul în care erau documentate tranzacțiile.
Printre acestea se numără:
Unul dintre cele mai importante indicii descoperite de autorități este legat de valoarea declarată a unor autoturisme.
În anumite cazuri, valoarea înscrisă în documentele prezentate la înmatriculare reprezenta mai puțin de 30% din prețul facturat inițial de furnizorul din Germania.
Diferențele de preț ar fi permis diminuarea artificială a bazei de impozitare și, implicit, reducerea obligațiilor fiscale datorate statului.
Potrivit DGAF, persoanele implicate ar fi controlat întregul circuit comercial.
Acestea identificau autoturismele în Germania, utilizau codurile de TVA ale societăților din străinătate, promovau mașinile pe platforme online și în parcuri auto, le puneau la dispoziția cumpărătorilor și întocmeau documentele de vânzare.
Tot în România ar fi fost încasate și sumele provenite din vânzarea autoturismelor.
Astfel, deși pe hârtie tranzacțiile implicau firme din alte state europene, activitatea economică propriu-zisă se desfășura în România, susțin inspectorii antifraudă.
Autoritățile fiscale spun că verificările vor continua pentru identificarea tuturor persoanelor și firmelor implicate, stabilirea exactă a prejudiciului și recuperarea banilor.
Cazul demonstrează și importanța schimbului de informații între autoritățile fiscale din statele Uniunii Europene. Prin verificarea documentelor și compararea datelor provenite din mai multe țări, inspectorii au putut identifica diferențe între tranzacțiile declarate și operațiunile care ar fi avut loc în realitate.
ANAF anunță că lupta împotriva fraudelor fiscale complexe rămâne o prioritate, iar controalele vor continua inclusiv prin analize de risc, schimb internațional de informații și colaborarea cu autoritățile fiscale din celelalte state membre.
Pentru moment, verificările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească întreaga amploare a mecanismului și toate consecințele fiscale și juridice.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
