TUN de aproape 3 MILIOANE de lei la un CAR din Argeș! Trei ANGAJATE, suspectate că au făcut 87 de împrumuturi fictive!
O anchetă de amploare desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș scoate la iveală un presupus mecanism de fraudare care s-ar fi desfășurat timp de aproape 15 ani în cadrul unui CAR din județul Argeș. Trei angajate ale instituției financiare sunt suspectate că au introdus date false în sistemul informatic, au aprobat zeci de împrumuturi fictive și și-au însușit sumele de bani rezultate.
CITEȘTE ȘI: ARGEȘ. Se fac ANGAJĂRI la Primăria Topoloveni! Posturile scoase la CONCURS!
Joi, 11 iunie, în cadrul operațiunii naționale JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii argeșeni au efectuat trei percheziții domiciliare la locuințele persoanelor vizate de anchetă.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, acțiunea a fost desfășurată într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și acces ilegal la un sistem informatic.
„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 11 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în județul Argeș, la locuințele a trei persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și accesul ilegal la un sistem informatic”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.
Anchetatorii susțin că faptele cercetate s-ar fi desfășurat pe o perioadă extrem de lungă, respectiv între aprilie 2010 și martie 2025. În acest interval, cele trei persoane, care ocupau funcțiile de contabil-șef și casier în cadrul unui CAR din județul Argeș, ar fi profitat de atribuțiile pe care le aveau pentru a opera modificări și introduceri de date nereale în sistemul de evidență al instituției.
Conform anchetei, aceste operațiuni ar fi avut ca rezultat aprobarea unui număr impresionant de credite care nu aveau la bază situații reale.
„Din cercetările efectuate până în prezent, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, a rezultat că în perioada aprilie 2010 – martie 2025, trei persoane, având calitate de contabil-șef, respectiv casier, în cadrul unei instituții financiare nebancare cu sediul în județul Argeș, iar prin prerogativele funcțiilor, ar fi introdus în sistemul de evidență date nereale, determinând aprobarea a 87 de împrumuturi, în valoare totală de peste 2.934.000 de lei, însușite de persoanele în cauză”, au precizat polițiștii.
Practic, potrivit suspiciunilor anchetatorilor, cele trei angajate ar fi creat condițiile pentru acordarea a 87 de împrumuturi fictive, în valoare totală de peste 2,9 milioane de lei, iar ulterior și-ar fi însușit banii rezultați din aceste operațiuni.
În urma perchezițiilor desfășurate joi dimineață, polițiștii au ridicat documente și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă. De asemenea, cele trei persoane vizate urmează să fie audiate.
„3 persoane urmează să fie conduse la sediul poliției, pentru cercetări, în baza mandatelor de aducere emise în cauză”, au mai transmis reprezentanții IPJ Argeș.
La activități au participat și polițiști criminaliști, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, care au asigurat suportul operativ necesar desfășurării perchezițiilor.
Dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, iar cercetările sunt în plină desfășurare. „Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită”, au transmis anchetatorii.
Oamenii legii încearcă acum să stabilească exact modul în care ar fi fost realizate operațiunile suspecte, dacă au existat și alte persoane implicate, precum și întinderea completă a prejudiciului produs instituției financiare.
Potrivit procedurilor legale, această etapă reprezintă doar o fază a procesului penal, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.
„Precizăm că această etapă face parte dintr-un proces penal aflat în desfășurare, în cadrul căruia sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală”, au subliniat reprezentanții IPJ Argeș.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
