ACUM. Percheziții de amploare: mascații au descins în FORȚĂ! FRAUDĂ de milioane!
Percheziții de amploare în județele Timiș și Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor. Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au descins la patru adrese, după ce trei bărbați sunt suspectați că ar fi rulat prin conturi bancare din România și Germania aproximativ 1,5 milioane de lei proveniți din înșelăciuni comise în străinătate.
Acțiunea a avut loc marți dimineață, 21 iulie, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Oamenii legii au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară — două în județul Vâlcea și două în județul Timiș.
Anchetatorii susțin că, în cursul anului 2022, trei bărbați cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, din județele Vâlcea și Timiș, ar fi primit și transferat sume importante de bani prin conturi bancare deschise atât în România, cât și în Germania.
Potrivit polițiștilor, aceștia ar fi știut că banii provin din infracțiuni de înșelăciune comise în alte state, iar operațiunile financiare ar fi avut rolul de a ascunde originea sumelor obținute ilegal.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe probe care ar putea ajuta la stabilirea întregului mecanism infracțional. Printre bunurile confiscate pentru cercetări se numără telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare, dar și aproximativ 10.000 de euro.
Unul dintre bărbații vizați în dosar a fost identificat de polițiști și dus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pentru audieri.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualului rol avut de fiecare persoană implicată. În această etapă, anchetatorii urmăresc să stabilească traseul banilor și legăturile dintre suspecți și fraudele comise în străinătate.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
