Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în valoare de 18,41 milioane de lei, în centrul căreia se află o companie din București specializată în reciclarea deșeurilor de ambalaje. Prejudiciul adus bugetului statului constă în neplata impozitului pe profit și a TVA-ului prin utilizarea unor circuite comerciale fictive.
CITEȘTE ȘI: Casa de Asigurări de Sănătate Argeș se mută într-un sediu nou. Toată lumea trebuie să afle!
Societatea a înregistrat în contabilitate facturi false emise de o rețea de nouă firme care nu aveau activitate economică reală. Analiza fiscală arată că această practică a avut loc în perioada 2023–2025, timp în care firma verificată a încasat suma de 53,25 milioane de lei de la diverși clienți pentru servicii de reciclare și colectare care s-au dovedit a fi ilegitime.
”În urma analizelor complexe de risc fiscal şi a acţiunilor de control desfăşurate de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a fost identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat utilizat de o societate comercială din Bucureşti, activă în domeniul colectării, reciclării şi valorificării deşeurilor de ambalaje. Prejudiciul estimat cauzat bugetului general consolidat al statului se ridică la 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA sustrase de la plată prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzacţii comerciale”, se arată în comunicatul oficial transmis de ANAF.
Banii obținuți prin această metodă frauduloasă au fost direcționați către administratorii societății, care i-au folosit pentru achiziții personale extravagante, inclusiv pentru cumpărarea unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro. De asemenea, peste 2 milioane de lei au fost scoși în numerar sau utilizați pentru alte cheltuieli private, în timp ce suma de 10,43 milioane de lei a fost transferată către firme furnizoare și retrasă ulterior prin conturile unor persoane fizice.
Investigațiile au scos la iveală deficiențe grave în operarea firmelor implicate în acest circuit:
”Societăţile implicate în circuitul fraudulos funcţionau exclusiv în relaţie cu beneficiarul verificat, şase dintre acestea fiind înfiinţate în anul 2024 şi declarate inactive în anul următor. Aceste entităţi au fost utilizate pentru emiterea de facturi aferente unor operaţiuni fictive privind achiziţii de deşeuri şi prestări de servicii precum sortare sau dezmembrare. Inspectorii antifraudă au constatat că firmele respective nu dispuneau de infrastructura minim necesară desfăşurării activităţilor declarate: nu aveau angajaţi, nu funcţionau la sediile declarate, unele nu deţineau conturi bancare, iar logistica umană şi materială era in fapt inexistentă”, au mai precizat reprezentanții instituției.
Pentru a asigura recuperarea sumelor datorate statului, inspectorii antifraudă au pus sechestru pe bunurile companiei bucureștene, incluzând un teren de 1.065 mp din Capitală, două vehicule și conturile bancare. În urma finalizării verificărilor, ANAF urmează să sesizeze organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp
